Главный специалист международного комплаенса

по договоренности

Московский Кредитный Банк

Москва

· 3 дня назад

Описание вакансии

Обязанности:

Анализ сделок/транзакций на предмет санкционного риска и соблюдения требований специальных экономических мер, подготовка экспертных заключений, разработка мер по минимизации рисков
Анализ клиентской базы, в т.ч. проверка структуры владения, на наличие санкционной составляющей
Мониторинг изменений законодательства в области международных ограничений и специальных экономических мер, подготовка презентаций и справочных материалов для руководства банка
Разработка требований в части автоматизации процессов по контролю за санкционным риском
Участие в тестировании соответствующих доработок

Требования:

Высшее образование
Опыт работы в сфере санкционного комплаенса, в том числе по специальным экономическим мерам РФ
Опыт работы в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге

Откликнитесь на вакансию: