Специалист по международному комплаенсу (Compliance Manager) в финтех

от 150 000

Фирсова Марина Юрьевна

Москва

· 19 дней назад

Описание вакансии

В компанию предоставляющую финансовые услуги и выполняющую функцию платёжного агента требуется Специалист по международному комплаенсу (Compliance Manager)

Обязанности:

Проверка инвойсов перед оплатой
Выявление рисков (санкции, РФ-связь, товар, структура)
Корректировка инвойсов (описание, HS-коды, назначение платежа)
Проверка контрагентов и банков
Подготовка ответов на комплаенс-запросы банков

Требования:

Аналогичный опыт работы в комплаенсе / платежах / международной торговле
Обязательно: практический опыт прохождения платежей
Санкции и KYC: OFAC / EU / UK — уверенно; проверка компаний, банков, бенефициаров
Инвойсы (самое важное) - умение: анализировать инвойс, выявлять слабые места, адаптировать под платеж, подбирать HS-коды, формировать назначение платежа
Банки: понимание, как банки принимают решения по платежу; опыт ответов на комплаенс-запросы
Уверенное знание английского языка - желательно уровень B1/B2

Условия:

Работа в давно существующей стабильной компании
Оформление по ТК РФ, все гарантии
Удобный офис рядом с метро: возможность работать в любом формате: удалённо/офис/гибрид
Дружный профессиональный коллектив - отличная рабочая атмосфера

Откликнитесь на вакансию:

Посмотреть контакты