Руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля
Мы специализируемся на платёжной инфраструктуре и расчётных сервисах для юридических лиц, включая платёжных партнёров и торгово-сервисные предприятия в РФ и за рубежом.
Обязанности:
- организация и развитие системы ПОД/ФТ (115-ФЗ);
- контроль валютных операций и ВЭД (181-И, 173-ФЗ);
- взаимодействие с ЦБ, Росфинмониторингом, банками-корреспондентами;
- контроль трансграничных платежей и клиентских операций;
- участие в автоматизации и развитии процессов.
- опыт в банке / РНКО / платежной организации;
- сильный бэкграунд в ПОД/ФТ + валютный контроль;
- опыт работы с ВЭД и международными расчетами;
- желателен опыт руководства.
- Работа в лицензированной РНКО под надзором Банка России.
- Возможность участвовать в построении и развитии современных - процессов платёжной инфраструктуры.
- Конкурентный уровень дохода (обсуждается индивидуально).
- ДМС после испытательного срока.
- Профессиональная команда и стабильная финансовая организация.